La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a Suiza al informático del HSBC Hervé Falciani, conocido por la lista de cientos miles de presuntos evasores fiscales a la que accedió cuando trabajaba en la filial de Ginebra, y ha criticado las prácticas "reprobables" del banco.
En su resolución, la sección segunda de lo penal de la Audiencia Nacional reprueba la "permisividad o complacencia de facto" del banco "con actividades delictivas de defraudación tributaria, blanqueo de capitales e incluso de financiación de terrorismo".
Para rechazar la extradición, el tribunal destaca que la información desvelada por Falciani "se refiere a actividades sospechosas de ilegalidad, incluso constitutivas de infracciones penales, que de ninguna manera es susceptible de legítima protección".
Gracias a la información de Falciani, que llegó a la Agencia Tributaria en mayo de 2010 y que sacó a la luz la identidad de 659 defraudadores fiscales españoles, se consiguieron regularizar en España 300 millones de euros.
Aunque el tribunal afirma que "no está poniendo en cuestión la labor de control de las autoridades suizas sobre la actuación de las entidades financieras que operan en su ámbito territorial", critica en varios párrafos la actuación del HSBC entre los años 2006 y 2009, periodo al que se refieren los datos sustraídos por Falciani.
A este respecto, explica que el banco realizó "un número significativo de operaciones irregulares que contravenían normas internacionales e internas de los estados".