La última advertencia de los bancos a sus clientes es que o presentan la documentación necesaria antes de septiembre o sus cuentas bloqueadas desaparecerán definitivamente. Según Lorena González, de la Comunidad Financiera Rankia, "se calcula que había 3.000.000 de cuentas bloqueadas que serán anuladas en septiembre".
El analista de XTB, Álvaro García-Capelo, dice que "se cree que el número de cuentas está entorno a 1.500.000, sobre un 10% o 5% de las cuentas, muchas de ellas, son inoperativas o, parte de ellas, presuntamente, por blanqueo de capitales".
La ley de prevención de blanqueo de capitales obligaba a los bancos a realizar una copia digitalizada del documento de identidad de todos los titulares. Han tenido cinco años de plazo para hacerlo aunque muchos recibieron la notificación este último año. Las asociaciones de consumidores denuncian que las entidades lo han dejado todo para última hora .
El portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid, Antonio López, afirma que "los bancos se durmieron un poco en los laureles y el Banco de España también pensó que no iba a haber problema y cuando han visto las orejas al lobo, han empezado tarde a hacer esto".
¿Y qué pasará con el dinero de las cuentas que se van a anular?. Según el Banco de España, el dinero de las cuentas anuladas irá a parar a las llamadas "cuentas espejo" donde ni se perderá ni generará intereses. Pero tampoco se podrá utilizar para realizar ningún tipo de pago.
García-Capelo explica que "todos los bancos, cuando se bloquea una cuenta, lo mantienen en unas cuentas espejo apartadas del resto y hasta que no se certifique quién es el titular o a quién se le debe entregar este capital, se mantienen apartadas". El cliente, por tanto, podría recuperar su dinero siempre y cuando acredite ser el titular mediante la documentación necesaria.
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