La Guardia Civil continúa registrando la madrileña casa de Mario Conde. En su interior, el exbanquero permanece detenido por un presunto delito de blanqueo de capitales.
La llamada 'operación Fenix' ha arrancando a primera hora y se salda por el momento con ocho detenciones del círculo cercano de Conde, como sus dos hijos.
Mario Conde acabó en la cárcel en los 90 por apropiarse del dinero de Banesto que escondió en el extranjero.
Ahora, la Guardia Civil sospecha que en los dos últimos años, Conde ha ido poco a poco repatriando ese dinero oculto a España desde Reino Unido, Luxemburgo y Suiza gracias a una maraña de sociedades.
En total, hasta 15 millones de euros a través de supuestos préstamos e ingresos en efectivo entre esas compañías sin actividad real que terminaban ya lavado en las manos de Conde y de sus dos hijos. La Guardia Civil ha registrado también las distintas propiedades que tiene repartidas por España, como un pazo en Ourense.
En total son ocho detenidos: el propio Conde, arrestado por segunda vez; sus dos hijos, Mario y Alejandra, y también el marido de ésta; un letrado, encargado de montar la red societaria para blanquear; y el resto serían testaferros de esa compañías.