El grupo investigado se dedicaba a comprar a través de Internet productos electrónicos de última generación, como cámaras fotográficas, tablets, smartphones u ordenadores portátiles. Se calcula que el importe total de lo estafado por esta organización es de casi 750.000 euros.
Pagaba los artículos usando datos de tarjetas de crédito obtenidos fraudulentamente por medio de troyanos u otros procedimientos informáticos como el 'phising' y el 'pharming', que les permitían hacerse pasar por instituciones públicas o entidades bancarias con el fin de obtener información sobre las tarjetas de crédito.
Han sido arrestadas dos personas que presuntamente formarían la cúpula directiva de la organización en España. También está imputada una anciana de 82 años, madre de uno de los detenidos, responsable de enviar al extranjero el dinero que obtenían con sus actividades ilícitas.
La primera fase de la operación finalizó a finales del pasado año, cuando se detuvo a otras cinco personas, dos de ellas en Jaca (Huesca) y tres en Zaragoza, quienes tenían cargos de menor nivel dentro del entramado. Su cometido era dificultar el rastreo por parte de la Policía de las estafas que cometían.
Estas personas habían sido captadas mediante supuestas ofertas de un trabajo remunerado, consistente en recibir paquetería en su casa y reenviarla al extranjero, a modo de centro de recepción de productos de una empresa.
Sin embargo, lo que realmente hacían era participar en las actividades ilícitas de la organización ayudándola a blanquear los productos ilícitos. Se han registrado denuncias de víctimas de estas compras por toda la geografía europea.