Equipo de Investigación, en 2020
Las sociedades ocultas del clan de Sinaí Giménez: "Las usarían para encubrir ingresos de actividades delictivas"
La Guardia Civil descubrió que el clan Giménez tenía unas cooperativas utilizadas para obtener las licencias de los puestos de los mercadillos y sociedades pantalla "que no se dedican a nada". Un experto lo contó en Equipo de Investigación en 2020.
En 2020, el prestigioso abogado Marcos García Montes atendió a Equipo de Investigación por su defensa a Sinaí Giménez, acusado de ser el líder de una organización criminal basada en amenazas a otras familias por el control de los mercadillos de la comarca de Vigo.
"No ha habido ningún tipo de amenazas y no tienen motivos de miedo real", aseguró entonces Marcos García Montes, donde aseguró que a pesar de la enemistad nunca ha habido coacción.
Sin embargo, la Guardia Civil descubrió que tenían unas cooperativas utilizadas para obtener las licencias de los puestos de los mercadillos y sociedades pantalla "que no se dedican a nada": "Los investigadores deducen que es un instrumento para el blanqueo de capitales y encubrir ingresos que provienen de una presunta actividad delictiva", destacó Francisco Bonatti, experto en prevención de blanqueo de capitales.
Equipo de Investigación, en 2022
Joyas, ropa cara... el alto nivel de ostentación "que no es acorde con los ingresos lícitos" de la mujer de 'El Patrón'
La Guardia Civil localiza un vídeo en el que la mujer de 'El Patrón' alardea, como explican, de la "ocupación delictiva de su pareja", como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.