La Policía Nacional sospecha que el rey del 'low cost', un comerciante hindú que responde al nombre de Varma, habría sacado de España su dinero justo antes de ser descubierto, como recogió Equipo de Investigación en un programa de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.
Según los agentes, un hombre de confianza del rey de lo barato, manda dinero a cuentas en el extranjero en cantidades pequeñas para no levantar sospechas. Sin embargo, al tiempo decide cambiar de estrategia. Los investigadores están convencidos de que introduce dinero negro en botellas de vino y lo envía en cajas fuera del país.
El dinero de la organización de Varma estaría saliendo a lugares como Dubái y Pakistán. Los investigadores sospechan que, a través de más de 150 sociedades, invierte en organizaciones de lujo con casas de casi 500.000 euros.
La Policía decide actuar y 400 agentes entran en acción y hacen 116 registros e incautan 150 vehículos. Descubren un botín millonario en tecnología barata importada, presuntamente, de forma ilegal. También encuentran dos bidones de ingredientes para fabricar droga sintética, y más de 150.000 pastillas de viagra falsa.
Analizan más de 1.000 cuentas corrientes y detienen a 65 presuntos miembros de la red hasta que entran en el cuartel general del jefe cuando menos se lo espera. Los perros rastrean cada palmo de la casa, buscan el secreto mejor guardado por el millonario hindú, su fortuna.
Solo encuentran unos 30.000 euros en billetes de cinco países diferentes, pero descubren un zulo vacío. La Policía sospecha que podría haber sacado su dinero justo a tiempo. Cae el rey de lo barato, pero su botín podría estar a salvo.
La defensa de Varma dice que es un simple intermediario, niega que esté al frente de una organización criminal, ni tan siquiera que tenga empresas. La Fiscalía le imputa 11 delitos, pero Varma asegura que es inocente.
Por otro lado, Equipo de Investigación refleja el alto tren de vida de la hija del rey del 'low cost':presume de bolsos de 4.000 euros y conduce coches de más de 40.000. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.
*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.
Hemeroteca de Equipo de Investigación
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