Equipo de Investigación, en 201620/01/2024 18:15Vendedor ambulante y millonario: así actuaba 'Johnny Silva', el líder de una red de blanqueo millonaria
Equipo de Investigación, en 201620/01/2024 17:53"Tened cuidadito": la advertencia de una vecina a Equipo de Investigación por la grabación sobre una red de blanqueo millonaria
Equipo de Investigación, en 201630/07/2023 21:15La sorprendente reacción del cabecilla de una red de blanqueo al ser detenido en su casa: "Me habéis destrozado la puerta y la tenéis que pagar"
Equipo de Investigación, en 201630/07/2023 16:23Amas de casa, estudiantes y pensionistas de un barrio marginal en Plasencia: el perfil los miembros de una importante red de blanqueo
Equipo de Investigación, en 201630/07/2023 14:36Una fortuna de 800.000 euros vendiendo bocadillos en casa: así operaban los miembros de una red de blanqueo en un barrio marginal de Plasencia
El arresto sacude Colombia30/07/2023 09:53Detenido el hijo mayor de Gustavo Petro por un caso de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito
Operación contra el narcotráfico15/05/2023 13:01Quién es Ana González Martínez, la concejal de Vox en Parla detenida por tráfico de drogas
En Mallorca28/03/2023 17:21Detenido Juan Gayá, 'gurú' de las apuestas deportivas, en una operación contra el blanqueo de capitales
El 'Caso Pujol'02/03/2023 21:54'Expurgar el sumario de datos personales': así es la estrategia que estaría ejecutando Jordi Pujol para no ser juzgado
Operación Mito29/11/2022 11:50La Fiscalía Antidroga pide 31 años de prisión para Sito Miñanco y 9 años para el abogado de Puigdemont
'Caso Rato'02/06/2021 11:50Rodrigo Rato, al banquillo por blanqueo de capitales, corrupción y delitos fiscales
Procesan a Rato01/03/2021 12:23El juez propone juzgar a Rodrigo Rato por presunta corrupción, blanqueo y delitos fiscales
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Investigación de Anticorrupción04/11/2020 11:22Los reyes eméritos utilizaron a un coronel como presunto testaferro y un millonario mexicano habría aportado dinero a las tarjetas opacas
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Por organización criminal y fraude30/07/2020 21:39La Audiencia Nacional juzgará a cuatro exdirigentes de CDC por el caso 3%
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Presunto blanqueo de capitales20/07/2020 10:49El rey Juan Carlos disfrutó de un viaje a la Polinesia Francesa pagado por una sociedad pantalla tras su abdicación
