TRAS UN RECURSO PRESENTADO POR LA FISCALIALa Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa contra Rodrigo Rato por blanqueo
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PODRÍA HABER BLANQUEADO 200 MILLONES DE EUROSEl juez imputa por blanqueo de capitales al banco chino ICBC
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CON ORDEN DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL VIGENTEDetienen a dos personas por estafar comprando lingotes de oro desde cuentas que hackeaban al azar
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ARCHIVADA LA CAUSAEl juez descarta que Rodrigo Rato blanqueara dinero tras las "sospechas sin sustento" de la UCO
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ACUSADO DE BLANQUEAR 15 MILLONES DE EUROSPrisión sin fianza para Sandro Rosell por blanqueo de comisiones del fútbol brasileño
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POR ACUERDOS CON LA FEDERACIÓN BRASILEÑA DE FÚTBOLDetienen a Sandro Rosell en una operación contra el blanqueo de capitales
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CONTRA RIFAAT AL ASSAD, TÍO DEL ACTUAL PRESIDENTE DE SIRIAOperación de la Guardia Civil en Marbella contra el blanqueo de capitales de la familia Al Assad
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ACUSADOS DE ACTUAR COMO UNA ORGANIZACIÓN CRIMINALDetienen a Mossack y Fonseca en Panamá por el caso 'Lava Jato', la mayor trama de corrupción de Brasil
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HAN INTERVENIDO MÁS DE 250.000 PRODUCTOS 71 detenidos en la mayor operación policial contra los productos falsificados en España
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