Presunto blanqueo de capitales20/07/2020 10:49El rey Juan Carlos disfrutó de un viaje a la Polinesia Francesa pagado por una sociedad pantalla tras su abdicación
Operación contra el narcotráfico en Ceuta15/07/2020 15:12laSexta, testigo en exclusiva de una gran operación contra una peligrosa banda de narcos en Ceuta
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Fue juzgado y absuelto por blanqueo de capitales10/07/2020 17:02Sandro Rosell reclama casi 30 millones de euros al Estado por los dos años que estuvo en la cárcel
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EN SUIZA01/05/2020 15:56Juan Carlos I le entregó un maletín con 1,7 millones de euros a Arturo Fasana cuando aún era jefe del Estado
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ACTIVOS DURANTE CINCO AÑOS EN MADRID07/02/2020 18:33Así trabajaban los 'superpiratas' del cartón acusados de robar 16 millones de euros
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GRABADO POR LOS AGENTES04/02/2020 08:01El momento en el que los Mossos irrumpen en una vivienda en una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales
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POR LAS DONACIONES AL PARTIDO27/01/2020 08:41Anticorrupción pide la imputación de altos cargos de CDC por blanqueo de capitales
SON TAJANTES: NO PUEDE HABER GRIETAS LEGALES16/12/2019 11:44El Sepblac inspecciona a la banca privada para evitar el blanqueo de dinero en las grandes fortunas
HAN ALERTADO EN TWITTER29/11/2019 08:29Los Mossos desarticulan en Badalona una de las mayores organizaciones de tráfico de drogas y armas de Cataluña
HACIENDA LES RECLAMA 14,2 MILLONES25/11/2019 23:49La mujer y los hijos del expresidente de Pescanova, acusados de blanqueo de capitales
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'CASO TAULA'23/11/2019 15:18Dos imputados piden declarar voluntariamente sobre el presunto blanqueo del PP de Rita Barberá
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