ZAPLANA HABLA CON LA PRENSA
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Blanqueo de capitales
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SALE A LA LUZ UNA GRABACIÓN DE SU HOMBRE DE CONFIANZA
Eduardo Zaplana habría blanqueado 2,9 millones de euros gracias a cuatro empresas vinculadas con la 'trama Erial'
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EVITAR EL BLANQUEO DE CAPITALES
Ciudadanos chinos denuncian el bloqueo injustificado de sus cuentas bancarias: "Queremos hacerlo legal, sin racismo"
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LA AGENCIA TRIBUTARIA DESCARTA QUE COMETIERA UN DELITO TRIBUTARIO ENTRE 2010 Y 2014
El juez Pedraz archiva la causa contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal
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El juez Pedraz archiva la causa contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal
JUZGADO A PARTIR DEL 25 DE FEBRERO
Sandro Rosell pide quedar en libertad provisional escudándose en los ejemplos de Ignacio González y Ángel María Villar
EL JUICIO COMIENZA EL LUNES
Caminero se enfrenta a cuatro años de prisión por blanqueo
SE ENFRENTA A 11 AÑOS DE CÁRCEL Y 59 MILLONES DE MULTA
La Audiencia Nacional juzgará a Sandro Rosell a partir de febrero por blanquear 20 millones
PROCEDENTE DE LA CORRUPCIÓN
Bill Browder: "Hay dinero negro de los fondos de inversión rusos transferidos a agentes inmobiliarios españoles"
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FUE DETENIDO POR LAS AUTORIDADES
Así es José Roberto Rincón Bravo, un empresario venezolano acusado de blanquear capitales con inversiones en España
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MÁS EMPRESARIOS IMPUTADOS
El juez mantiene en prisión a Villarejo e impone una fianza de un millón de euros a su socio
TRAS DECLARAR EN PLAZA DE CASTILLA
Rodrigo Rato niega el blanqueo del que se le acusa afirmando no haber cometido delito "ni fiscal, ni de otro tipo"
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LIBERAN A TRES VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, ABUSOS Y EXPLOTACIÓN
Detenidas 23 personas de una red que obligaba a prostituirse a mujeres sudamericanas en clubs de Vizcaya y Cantabria