ZAPLANA HABLA CON LA PRENSA18/02/2019 15:35Los bienes bloqueados de la 'trama Erial': cuentas, cajas de seguridad, 72 bienes inmuebles o diez coches de alta gama
SALE A LA LUZ UNA GRABACIÓN DE SU HOMBRE DE CONFIANZA17/02/2019 14:39Eduardo Zaplana habría blanqueado 2,9 millones de euros gracias a cuatro empresas vinculadas con la 'trama Erial'
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EVITAR EL BLANQUEO DE CAPITALES14/02/2019 15:37Ciudadanos chinos denuncian el bloqueo injustificado de sus cuentas bancarias: "Queremos hacerlo legal, sin racismo"
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LA AGENCIA TRIBUTARIA DESCARTA QUE COMETIERA UN DELITO TRIBUTARIO ENTRE 2010 Y 201424/10/2018 14:25El juez Pedraz archiva la causa contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal
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JUZGADO A PARTIR DEL 25 DE FEBRERO20/10/2018 11:35Sandro Rosell pide quedar en libertad provisional escudándose en los ejemplos de Ignacio González y Ángel María Villar
EL JUICIO COMIENZA EL LUNES19/10/2018 16:18Caminero se enfrenta a cuatro años de prisión por blanqueo
SE ENFRENTA A 11 AÑOS DE CÁRCEL Y 59 MILLONES DE MULTA17/10/2018 16:16La Audiencia Nacional juzgará a Sandro Rosell a partir de febrero por blanquear 20 millones
PROCEDENTE DE LA CORRUPCIÓN12/10/2018 23:43Bill Browder: "Hay dinero negro de los fondos de inversión rusos transferidos a agentes inmobiliarios españoles"
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FUE DETENIDO POR LAS AUTORIDADES12/10/2018 22:54Así es José Roberto Rincón Bravo, un empresario venezolano acusado de blanquear capitales con inversiones en España
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MÁS EMPRESARIOS IMPUTADOS13/08/2018 17:07El juez mantiene en prisión a Villarejo e impone una fianza de un millón de euros a su socio
TRAS DECLARAR EN PLAZA DE CASTILLA30/07/2018 12:32Rodrigo Rato niega el blanqueo del que se le acusa afirmando no haber cometido delito "ni fiscal, ni de otro tipo"
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LIBERAN A TRES VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, ABUSOS Y EXPLOTACIÓN19/07/2018 19:33Detenidas 23 personas de una red que obligaba a prostituirse a mujeres sudamericanas en clubs de Vizcaya y Cantabria
