BLANQUEO DE CAPITALES Y FALSEDAD DOCUMENTAL
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Blanqueo de capitales
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LA POLICÍA ANALIZA LAS GRABACIONES
La Audiencia Nacional decide en otoño si investigará a Corinna por blanqueo por las grabaciones sobre el rey Juan Carlos
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INES DE BORBON NI TORTA IDEA
Inés de Borbón, prima del rey Juan Carlos, niega su implicación en la Púnica: "Sobre blanqueo, ni torta idea"
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SEGÚN HA PODIDO SABER LASEXTA
Anticorrupción se opone a que Mario Conde quede en libertad bajo fianza
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PARALIZADOS EN VARIAS CUENTAS DESDE 2013
Suiza pregunta a España qué hacer con los 46 millones de euros bloqueados de la trama Gürtel
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LOS EXPERTOS HABLAN DE UNA COLECCIÓN DE GUSTO EXQUISITO
Sale a subasta por 1,3 millones la colección de arte moderno de Juan Antonio Roca, cerebro del 'caso Malaya'
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CASO RELACIONADO CON LA LISTA FALCIANI
La UCO registra la casa de la jefa antifraude por una presunta trama de blanqueo de capitales de su marido
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LASEXTA NOTICIAS HA TENIDO ACCESO AL CORREO DE MARGARITA GARCÍA VALDECASAS
La jefa de la ONIF rechaza dimitir y acusa a un exsocio de su marido en un mail a sus trabajadores
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GARCÍA VALDECASAS SIGUE SIN DIMITIR
El marido de la jefa de la ONIF tenía un chiringuito montado para blanquear dinero y evitar los controles
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EL SUPREMO TIENE QUE DECIDIR SI LLAMA A DECLARAR A BARBERÁ
Los mensajes que probarían el pitufeo del PP en Valencia: "No vayas al banco, si no dirán; mira otro gilipollas del PP"