LAS GRABACIONES DE LA UCO14/02/2019 15:10La conversación de Zaplana con sus testaferros sobre repatriar el dinero que ocultaba: "Con billetes de 50 podría"
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VARIOS EMPLEADOS INVESTIGADOS29/11/2018 13:27El Deustche Bank, investigado por supuesto blanqueo de dinero y por los Papeles de Panamá
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VALORADO EN 250 MILLONES DE DÓLARES24/08/2018 22:06Un tribunal de Malasia da luz verde a la venta de un yate de lujo decomisado en un caso de corrupción en el que está implicado el exprimer ministro
HABRÍA RECIBIDO MÁS DE 250.000 EUROS09/07/2018 19:45La Policía acusa al expresidente Brasileño Lula da Silva de corrupción y blanqueo de dinero
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ESTE VIERNES, EN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 09/07/2018 16:12Miles de cuentas bancarias investigadas para dar con el cabecilla de una multitudinaria red de blanqueo
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OTRO EXTESORERO DEL PP UTILIZÓ SU NOMBRE24/05/2018 17:41Willy Bárcenas también aparece en la sentencia de Gürtel: blanquearon dinero de Suiza como "pagos por sus estudios"
JUNTO A SU EXMUJER, MERCÉ GIRONÉS19/02/2018 10:50La UDEF investiga a Jordi Pujol Ferrusola por posible blanqueo con décimos de lotería
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BLANQUEABA A TRAVÉS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS16/02/2018 14:37El exdirector de la televisión de Andorra, pieza clave en el blanqueo del botín de los Pujol
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LUEGO VENDEN TODO AL MERCADO NEGRO Y RECUPERAN EL DINERO15/02/2018 15:25El método de la mafia china para blanquear dinero: utilizan a turistas chinos que compran lujo en España
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SE DECLARÓ CULPABLE DE DELITOS DE CONSPIRACIÓN08/02/2018 09:42Multa de 369 millones a Rabobank en EEUU por lavar activos del narcotráfico
HABRÍA INGRESADO AL MENOS 1.2 MILLONES EN LAS CUENTAS DE GRANADOS Y MARJALIZA12/11/2017 19:26Michael Trevor, el presunto blanqueador y reclutador de la trama Púnica
