HABRÍA INGRESADO AL MENOS 1.2 MILLONES EN LAS CUENTAS DE GRANADOS Y MARJALIZA12/11/2017 19:26Michael Trevor, el presunto blanqueador y reclutador de la trama Púnica
Según publica 'El Mundo', el destino final de esos fondos era Croacia23/09/2017 16:13El juez De la Mata imputa al exdirector de la televisión de Andorra por blanquear para el clan Pujol
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PODRÍA HABER BLANQUEADO 200 MILLONES DE EUROS12/09/2017 17:45El juez imputa por blanqueo de capitales al banco chino ICBC
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MÁS DE CINCUENTA SOCIEDADES ESTÁN IMPLICADAS25/03/2017 13:04Desarticulada una organización criminal que blanqueaba dinero del narcotráfico a través de empresas catalanas
ENTRE LOS ESTAFADOS HAY PERSONAJES FAMOSOS08/03/2017 18:51Detienen por presunta estafa a Paco Sanz, el hombre que pedía donaciones para tratarse 2.000 tumores