HABRÍA INGRESADO AL MENOS 1.2 MILLONES EN LAS CUENTAS DE GRANADOS Y MARJALIZA
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Blanqueo de dinero
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BLANQUEO Y ORGANIZACIÓN
La Guardia Civil registra la sede del Marbella C.F
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Según publica 'El Mundo', el destino final de esos fondos era Croacia
El juez De la Mata imputa al exdirector de la televisión de Andorra por blanquear para el clan Pujol
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PODRÍA HABER BLANQUEADO 200 MILLONES DE EUROS
El juez imputa por blanqueo de capitales al banco chino ICBC
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MÁS DE CINCUENTA SOCIEDADES ESTÁN IMPLICADAS
Desarticulada una organización criminal que blanqueaba dinero del narcotráfico a través de empresas catalanas
ENTRE LOS ESTAFADOS HAY PERSONAJES FAMOSOS
Detienen por presunta estafa a Paco Sanz, el hombre que pedía donaciones para tratarse 2.000 tumores