TAMBIÉN ORDENA EL BLOQUEO DE CUENTAS DE SOCIEDADES RELACIONADAS CON ÉLEl juez ordena el bloqueo de todas las cuentas de Rodrigo Rato
DICE QUE NO ES HABITUAL QUE AGENTES DE ADUANAS HAGAN UN REGISTRORuiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria: "El blanqueo de capitales termina difuminándose en la mayoría de los casos"
EL EXVICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO VIVE SU SEMANA MÁS COMPLICADAAgentes de la Agencia Tributaria registran el domicilio de Rodrigo Rato en Madrid
LA LÍDER DEL PPC ACUSA A PARTIDOS COMO CIU DE INTENTAR "DISTRAER LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS"Sánchez-Camacho asegura que su comparecencia es una "cortina de humo" para tapar el caso Pujol
La defensa de la infanta dice que "firmaba sin pedir explicación"La defensa de la infanta dice que "firmaba sin pedir explicación"
HASTA CINCO MIEMBROS DE LA FAMILIA PUJOL IMPUTADOS POR FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALESJordi Pujol Ferrusola reconoce que el supuesto legado se invirtió en 'láminas financieras opacas'
DICE QUE LE HAN DESTROZADO LA VIDAGonzález, cliente de Banco Madrid: "No he blanqueado pero tengo mi cuenta bloqueada, es una vergüenza"
EL DINERO QUE MOVÍA LA ENTIDAD SE DISPARÓ CON LA AMNISTÍA FISCAL DE MONTOROHacienda investiga si el Banco Madrid ayudó a sus clientes a blanquear capitales
TRAS LA INTERVENCIÓN DE SU MATRIZ BPADimite el Consejo de Administración de Banco de Madrid para facilitar el trabajo a los interventores
Clientes de BPA han retirado entre 4 y 5 millones de euros en efectivo en un díaClientes de BPA han retirado entre 4 y 5 millones de euros en efectivo en un día
HABRÍA BLANQUEADO 250.000 EUROS EN DOS AÑOSMarjaliza tenía una administración de lotería y locales de apuestas para blanquear
SUS GRABACIONES DE AUDIO Y VÍDEO TENDRÁN VALOR LEGALAmas de casa, estudiantes y turistas formarán un 'cuerpo de espías' para acabar con el fraude fiscal griego
COMPRÓ UN DÚPLEX A JOSÉ LUIS NÚÑEZ A LA MITAD DEL PRECIO DE MERCADOMiguel García Hoffmann, responsable de Hacienda en Cataluña a principios de los 90, aparece en la Lista Falciani
MONEDERO ZANJA EL TEMA DEL COBRO DE LOS 425.000 EUROS PRESENTANDO UNA FACTURAMonedero presenta una factura pero no el contrato por el que cobró 425.000 euros: "Hay una cláusula de confidencialidad"
EL EXPRESIDENTE RECONOCIÓ QUE SU HIJO LA ADMINISTRABALa juez imputa a Jordi Pujol Ferrusola por la fortuna oculta en el extranjero
ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCROLa Lista Falciani revela que el Instituto de Religiosas de San José de Gerona depositó tres millones de dólares en el HSBC