Equipo de Investigación, en 2016
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Blanqueo de capitales
Publicaciones
Equipo de Investigación, en 2016
"Tened cuidadito": la advertencia de una vecina a Equipo de Investigación por la grabación sobre una red de blanqueo millonaria
Equipo de Investigación, en 2016
La sorprendente reacción del cabecilla de una red de blanqueo al ser detenido en su casa: "Me habéis destrozado la puerta y la tenéis que pagar"
Equipo de Investigación, en 2016
Amas de casa, estudiantes y pensionistas de un barrio marginal en Plasencia: el perfil los miembros de una importante red de blanqueo
Equipo de Investigación, en 2016
Una fortuna de 800.000 euros vendiendo bocadillos en casa: así operaban los miembros de una red de blanqueo en un barrio marginal de Plasencia
El arresto sacude Colombia
Detenido el hijo mayor de Gustavo Petro por un caso de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito
Operación contra el narcotráfico
Quién es Ana González Martínez, la concejal de Vox en Parla detenida por tráfico de drogas
En Mallorca
Detenido Juan Gayá, 'gurú' de las apuestas deportivas, en una operación contra el blanqueo de capitales
El 'Caso Pujol'
'Expurgar el sumario de datos personales': así es la estrategia que estaría ejecutando Jordi Pujol para no ser juzgado
Operación Mito
La Fiscalía Antidroga pide 31 años de prisión para Sito Miñanco y 9 años para el abogado de Puigdemont
'Caso Rato'
Rodrigo Rato, al banquillo por blanqueo de capitales, corrupción y delitos fiscales
Procesan a Rato
El juez propone juzgar a Rodrigo Rato por presunta corrupción, blanqueo y delitos fiscales
Procesan a Rato
El juez propone juzgar a Rodrigo Rato por presunta corrupción, blanqueo y delitos fiscales
Investigación de Anticorrupción
Los reyes eméritos utilizaron a un coronel como presunto testaferro y un millonario mexicano habría aportado dinero a las tarjetas opacas
Investigación de Anticorrupción
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Por organización criminal y fraude
La Audiencia Nacional juzgará a cuatro exdirigentes de CDC por el caso 3%
Por organización criminal y fraude
La Audiencia Nacional juzgará a cuatro exdirigentes de CDC por el caso 3%
Presunto blanqueo de capitales
El rey Juan Carlos disfrutó de un viaje a la Polinesia Francesa pagado por una sociedad pantalla tras su abdicación