Un patrón claro de transferencias financieras
La Guardia Civil eleva 8,3 millones los pagos del F.C. Barcelona a Negreira
¿Por qué es importante? En un principio la investigación señalaba que la cuantía que habría recibido por parte del Barça el exvicepresidente de los árbitros era de 7,5 millones.
La Guardia Civil eleva a 8,3 millones los pagos que el Fútbol Club Barcelona realizó al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, entre los años 2001 y 2018. Así lo desvela un nuevo informe del Instituto Armado, al que ha accedido laSexta, y en el que se analizan más cuentas a partir de la información facilitada por la Agencia Tributaria.
Este informe, que amplía las pesquisas que se habían realizado sobre este asunto, establece que "se desprende un patrón claro de transferencias financieras entre el Fútbol Club Barcelona y las sociedades vinculadas al señor Negreira y su entorno". Asimismo, indica que "la magnitud y frecuencia de estos pagos, que ascienden a un total de 8.389.599,73 euros, junto con salidas de dinero en forma de cheques y retiradas de efectivo, apuntan a una posible intención deliberada y fraudulenta de obtener beneficios no justificados, bajo el pretexto de una actividad mercantil".
En concreto, el informe señala la detección de una serie de indicios en los que se incluye la apertura masiva de cuentas bancarias a nombre de numerosas sociedades. Todas ellas pertenecientes a un mismo grupo, vinculadas por órgano social y relacionadas por sectores de actividad. Asimismo, se señala que se observa intermediación de sociedades interpuestas, es decir, la existencia de sociedades pantallas.
Del mismo modo, la Guardia Civil ha detectado movimientos circulares de fondos entre las cuentas de estas sociedades que dificultan el seguimiento del flujo real del dinero. Una dificultad a la que se añade la ausencia de transparencia en las relaciones entre las entidades implicadas.
Tal y como se señalaba, todo apunta al uso de sociedades pantallas. Cuestión que adquiere más sentido al tener en cuenta el patrón transaccional que el Instituto Armado observa no cuenta con un aparente sentido económico lícito. Extremo que argumenta en que se traspasan fondos mediante cheques, ingresos en efectivo y transferencias sin que existan operaciones o servicios prestados entre los partícipes.
Otro detalle que apuntan los investigadores es la utilización de las cuentas a título personal como puente para transferir fondos entre cuentas de las sociedades mercantiles. Algo que se pudo comprobar mediante el análisis de las cuentas de Concepción Díaz, secretaria del exárbitro- o del propio Negreira.
Asimismo, el informe señala haber encontrado discrepancia entre las facturas emitidas y las transferencias realizadas, así como con los datos procedentes de la Agencia Tributaria. Es por ello que no logra determinar una finalidad de los pagos realizados. Lo que sí determina y corrobora el informe, en cambio, son los vínculos del juez de línea José Martínez Alfonso con Negreira y sus empresas. Unos nexos que definen como personales, pero también mercantiles aunque sin justificación laboral consignada.
Y es que tal y como señaló él mismo en su declaración ante la Agencia Tributaria en 2022, Martínez Alfonso se encargó de cobrar los cheques que el exvicepresidente de los árbitros recibía del F.C. Barcelona. Allí, también reafirmó que el dinero no era para él y que solo lo recibía por órdenes de su jefe o de su secretaria.