El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, imputa a Ana Paula Rufas López, mujer de José María Enríquez Negreira, por blanqueo de capitales y decide prorrogar la investigación seis meses más, según confirman fuentes jurídicas a laSexta.
El juez adopta esta decisión después de que un informe de la Guardia Civil remitido al juzgado a primeros de agosto determinara que por sus cuentas habían pasado hasta tres millones de euros en los últimos 20 años.
El escrito de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso laSexta, recoge que Ana Paula Rufas percibió como sueldo 151.014,24 euros entre los años 2011 y 2018 de las sociedades Nilsad SCP y Dasnil 95 SL, lo que restado a los casi tres millones de euros (2.977.557,51 euros) que ingresa en las cuentas en las que figura como titular, arroja un total de 2.826.543,27 euros de ingresos "supuestamente no justificados".
En las conclusiones de dicho informe, se añade que se está trabajando en estudiar y analizar el origen de esos fondos, "los cuales son, a priori, aparentemente injustificados por las rentas y rendimientos del trabajo y del capital mobiliario".
¿Qué más dice el informe de la Guardia Civil?
Entre sus casi 170 páginas, el informe de la Guardia Civil deja claro que "no ha quedado acreditado" que los pagos hechos por el FC Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira y Javier Enríquez Romero entre 2001 y 2018 "tuvieran como finalidad la realización de unos supuestos 'asesoramientos' en materia arbitral". Es más, el Barça "no acreditó ante la inspección tributaria" el servicio realmente prestado por Nilsad y Dasnil.
Tampoco se ha podido acreditar, hasta ahora, el "destino final" de estos supuestos informes, realizados entre 2014 y 2018, "ni se ha constatado la utilización de los mismos por parte de ningún departamento del club, incluido el cuerpo técnico".
"Podemos concluir que José María Enríquez Negreira ejercía funciones relevantes en el seno de esa entidad (Comité Técnico de Árbitros), como las de comunicar a los árbitros los ascensos y descensos, revisar las puntuaciones de las clasificaciones, acudía a las concentraciones periódicas, por las que percibía importes en concepto de dietas", explican.
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También se define a Negreira como "una persona afín al presidente" del CTA, con el que mantenía "una relación muy estrecha con total confianza". "Recaía en Negreira la participación directa como comunicador a los árbitros, no sólo de las clasificaciones provisionales, comunicadas en las reuniones físico-técnicas de mitad de temporada, sino la comunicación telefónica a los árbitros de los ascensos cosechados, tanto a la Primera como a la Segunda División", añade el informe.
