El impacto de los Papeles de Panamá, nueve años después: los gobiernos han recaudado 1.200 millones tras investigar el dinero 'offshore'

El impacto de los Papeles de Panamá se sigue notando cuando se cumplen nueve años desde la histórica investigación que puso la evasión fiscal y los paraísos fiscales en la agenda pública mundial. Desde entonces, los gobiernos han recuperado al menos 1.200 millones de euros, según los datos recabados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que ha actualizado sus datos con motivo del noveno aniversario, que se cumple este 3 de abril.

Los Papeles de Panamá fue una mayúscula filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con ICIJ y un centenar de medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos laSexta y El Confidencial en España.

Los archivos confidenciales expusieron una red internacional de empresas fantasma en el extranjero, creadas para clientes adinerados, incluidos atletas estrella, altos ejecutivos e incluso importantes políticos jefes de Estado. Personas del entorno de Putin, el primer ministro islandés, el futbolista Lionel Messi o hasta el actor Jackie Chan son algunos de los nombres que aparecieron en la investigación internacional relacionados con empresas situadas en paraísos fiscales.

En España, la ingente base de datos ha permitido a Hacienda reclamar impuestos no pagados o multas a 329 contribuyentes. Entre los nombres que se destaparon en 2016 encontramos al exministro del PP, José Manuel Soria, que terminó dimitiendo de su cargo.

Nueve años después, los Papeles de Panamá siguen sirviendo a los gobiernos de todo el mundo para perseguir los ingresos ocultos en el extranjero debido a los esquemas de evasión fiscal. Y su impacto continúa. Se espera que muchos de estos gobiernos sigan recuperando dinero a partir de investigaciones que están aún en curso.

Además, el ICIJ ha actualizado sus datos no solo sobre los Papeles de Panamá, sino también del otros proyectos posteriores, como Paradise Papers, o Pandora Papers, en los que también participó laSexta.

Los resultados

En los últimos años, los gobiernos han recuperado cientos de millones de dólares más en impuestos atrasados y multas, según muestran los registros, como resultado de la colaboración periodística internacional publicada en abril de 2016. Pero el ICIJ estima que la cifra de 1.200 millones de euros subestima el verdadero impacto financiero de la filtración, pues muchos gobiernos se han negado a compartir información reciente a esta organización no gubernamental o a sus medios asociados. En algunos casos, las autoridades fiscales solo revelaron cuántas auditorías de los contribuyentes se habían realizado y el dinero auditado, pero los gobiernos no han podido rastrear cuánto dinero se recuperó realmente y si los pagos fueron por impuestos atrasados o multas.

Las pesquisas han tenido también repercusión judicial. En 2024, los tribunales panameños absolvieron a 28 personas, incluido el cofundador de Mossack Fonseca, Jürgen Mossack, de haber blanqueado dinero con la creación de empresas fantasma utilizadas en escándalos en Brasil y Alemania.

¿Cuánto se ha recuperado en España?

Los datos del ICIJ recogen que España ha recuperado 164 millones de euros en total gracias a las investigaciones desplegadas tras los Papeles de Panamá. En esa primera filtración se encontraron nombres archiconocidos, además de Soria, como fueron los cineastas Pedro y Agustín Almodóvar, la infanta Pilar de Borbón, hermana de Juan Carlos I, el escritor Mario Vargas Llosa o la conocida empresaria Carmen Lomana.

Con respecto a las sucesivas investigaciones, el ICIJ ha obtenido que en Bélgica, Francia, Países Bajos, Australia, Canadá, Chile y España se habían recuperado al menos 76,4 millones de dólares de los contribuyentes tras la publicación de los Papeles del Paraíso en 2017 y los Papeles de Pandora en 2021. Muchos de estos casos están en curso aún.

Resalta el consorcio de periodistas que dos tercios de los 76,4 millones de dólares recuperados proceden de España, donde se recuperaron más de 47 millones de euros después de que Hacienda investigara a 38 contribuyentes vinculados a ambas investigaciones del ICIJ, según datos de El País.

Fue en los Paradise Papers que conocimos el entramado de empresas de la cantante Shakira radicadas en Bahamas y Malta, y que pusieron toda la atención de la Agencia Tributaria en ella, entonces residente en España.

Lo recaudado en otros países

Los Papeles de Panamá han servido para recaudar millones en todo el mundo y el ICIJ da cuenta de cómo las arcas públicas han seguido ingresando dinero hasta nuestros días. Por ejemplo, en Suecia, el dinero recuperado superaba los 237 millones de dólares a mediados de 2024, frente a los 19,3 millones de dólares de años antes. Otro caso es el de Nueva Zelanda, que había recuperado solo 410.400 dólares en 2021 y ahora reclama más de 8 millones de dólares.

Por otro lado, Francia ha recuperado 16,3 millones de dólares de Paradise Papers, según Le Monde, mientras que Bélgica ha recaudado más de 6,2 millones de dólares de Pandora Papers, aunque el país espera espera que esta cantidad aumente. Estados Unidos, sin embargo, no ha aportado nada de información al respecto ni al ICIJ ni a sus socios, destaca el artículo publicado por el ICIJ con motivo de este noveno aniversario.