La Fiscalía considera que la organización criminal dirigida por el productor televisivo José Luis Moreno habría estafado 85 millones de euros a varias entidades bancarias.
Según el sumario de la Operación Titella, al que ha tenido acceso laSexta, el Ministerio Público constata la "existencia de una organización criminal integrada, al menos, por 26 personas" y dirigida por el propio Moreno, dedicada a la obtención de préstamos por parte del sistema del "peloteo, cheques o pagarés" o de la obtención de créditos "bajo engaño o en connivencia con empleados" de las propias entidades.
Ese dinero en metálico, dice el informe, se transfería a tercero que, "con su connivencia", justificaban el desplazamiento por medio de facturas falsas, de tal forma que aparentaban gastar el dinero y demostrar su insolvencia ante las entidades, a la vez que lo blanqueaban.
El sumario también incluye un informe policial que desglosa las cantidades que habrían estafado a cada banco, aunque señalan que la cuantía es "inexacta y relativa", ya que carecen de toda la información económica. Además, la Policía cree que el tamaño del fraude puede haber generado un daño "a la economía general de España", en tanto que habría perjudicado a las cuentas de resultados de entidades financieras como Bankia -ahora CaixaBank-, rescatada por el Estado.
Entre otros, la organización de Moreno habría estafado a Abanca 1,4 millones de euros; a Liberbank, 5,9 millones de euros; a Bankinter, 3,8 millones de euros; y a Bankia, 7,4 millones de euros.