Al menos 29 detenidos, 65 registros domiciliarios en tres ciudades (Barcelona, Valencia y Madrid) y 120 empresas, es el resultado de un nuevo golpe de la Guardia Civil a la mafia China, que habría blanqueado más de 300 millones de euros.
Sin embargo, El grueso de la 'Operación Snake' se realizó en el polígono industrial 'Cobo Calleja', Madrid. Con este golpe, las autoridades esperan llegar a 79 imputados... por seis delitos; entre ellos: contrabando y pertenencia a la organización criminal, la cual la encabezaba, un matrimonio chino asentado en Tres Cantos.
Las investigaciones de esta operación se iniciaron hace 2 años, La Guardia Civil, tras detectar como esta organización trasladaba de forma ilícita por la Unión Europea y China mercancías, productos textiles falsificados y gafas de sol, eludiendo los impuestos.
Para ello, la red formada por ciudadanos chinos, contaba con presunta colaboración de empresarios que se encargaban de agilizar la entrada al país de las mercancías.
No es la primera vez que la Guardia Civil realiza una maniobra de este tipo ya que en el mes de febrero, once personas de nacionalidad China y bielorrusa fueron detenidas en la 'Operación Pelícana' y acusados de fraude fiscal y blanqueo de dinero.
La mayor operación fue la 'Emperador', realizada en el 2012, con más de 100 detenidos; entre ellos: Gao Ping. En dicha detención se encontraron muchos billetes de 500 que eran sacados en carros de la compra a fin de defraudar a Hacienda.