Así amasó su fortuna
Empresas pantalla, testaferros... Así funcionaba el entramado de narcotráfico del exjefe de la UDEF con el que logró un patrimonio millonario
¿Cómo lo hacía? El exjefe de la UDEF generó una estrategia de blanqueo a través de empresas situadas en países como Suecia y Polonia, que movilizaban sus capitales en Panamá.
Óscar Sánchez, exjefe de la UDEF, lo tenía todo pensado con su entramado para blanquear dinero procedente del narcotráfico. Entre el patrimonio que había amasado, se encontraba un chalet en el municipio alicantino de Denia, el cual reformó por valor de casi 100.000 euros; y se hizo con más de una decena de vehículos de lujo, la mayoría furgonetas de la marca Mercedes.
Entre sus propiedades, también adquirió plazas de garaje y diferentes solares, algunos de ellos en la localidad madrileña de Villalbilla.
El inspector jefe de la UDEF era un auténtico especialista moviendo el dinero, como muestra el mapa que te mostramos en esta noticia, en el que intentamos sintetizar el entramado que tenía montado y que aparece en el sumario policial. En este, vemos movimientos de dinero entre sus testaferros, empresas pantalla y socios ligados al narcotráfico.
Según la investigación, en algún momento llegó a ingresar a través de estas empresas más de 1.700.000 euros sin levantar sospechas y, en otras de las ocasiones, consiguieron introducir casi 54.000 euros en efectivo en cinco cuentas bancarias diferentes.
Desde el principio, él y su mujer trataban de no levantar sospechas con el dinero que iban ingresando de forma corrupta. Pero sus operaciones fueron haciéndose internacionales y, por lo tanto, más llamativas.
Según la investigación, generó una estrategia de blanqueo a través de empresas situadas en países como Suecia y Polonia, que movilizaban sus capitales en Panamá. Además, en el vídeo principal de la noticia también puedes ver anotaciones del propio Óscar Sánchez, según la Policía, definiendo la estrategia del entramado.
Nuevos audios interceptados
La Audiencia Nacional ha recabado audios del presunto líder de la red de narcotráfico, que estaría detrás del mayor alijo incautado en España y en los que fardaba de su facilidad para introducir la droga en el país, gracias a la colaboración del exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez, al que se refiere como "Aduana". "Yo soy la puerta de entrada. Yo salidas desde Sudamérica tengo muchas. Entradas como la mía, hay pocas", decía en estos audios.
Detenido en su casa de Villalbilla
Óscar Sánchez fue detenido en su casa de Villalbilla, en Madrid, el pasado mes de noviembre, cuando se le encontraron 20 millones de euros emparedados. Llegaron hasta él a raíz del mayor alijo de cocaína interceptado en España, cuando los narcos intentaron descargar 13 toneladas de esta droga en el puerto de Algeciras, Cádiz.