La Justicia ha decretado la puesta en libertad de José Luis Moreno bajo una fianza de tres millones de euros. El reconocido empresario y productor de televisión español deberá depositar el dinero antes del 8 de julio, dos días más de los que pedía la Fiscalía, aunque la cuantía fijada por el juez es la misma que solicitaba el Ministerio Público. Moreno fue detenido en el marco de la 'operación Titella'. Está imputado por asociación ilícita, estada, falsedad documental, blanqueo, fraude fiscal e insolvencia punible.
Los mismos delitos que se atribuyen a Marta Dillet, que queda en libertad bajo una fianza de 10.000 euros, y a Antonio Aguilera, con fianza de 200.000. También se encuentra imputado, aunque se desconoce por el momento por qué delitos, el cuarto detenido en esta trama, Javier Villalba, a quien le han impuesto la retirada del pasaporte, comparecencias semanales y prohibición de salir del territorio nacional. En el momento en el que depositen las fianzas, el juez les impondría las tres medidas cautelares preparadas para Villalba.
Moreno, que se ha acogido a su derecho a no declarar, fue arrestado a primera hora de este martespor su presunta participación una red internacional que estafaba a inversores públicos y privados. Esta citada red habría creado un entramado empresarial con más de 700 sociedades mercantiles con la que presuntamente sus integrantes blanqueaban dinero procedente del tráfico de drogas.
Según la investigación, durante su primera etapa (2018-2019), Moreno se habría dedicado a estafar a bancos. Pedía dinero para sus compañías que no devolvía, y movía ese dinero entre su entramado de empresas, justificándolo con facturas falsas. En los últimos tiempos, se centró en estafar a un "amigo" suyo, un inversor argentino al que la policía calcula que ha sacado ya más de 30 millones de euros.
Todo esta operación se efectuó, tal y como indican las mismas fuentes, a través de los sobrecostes de un proyecto, una serie de televisión. Por el momento, ese empresario estafado aún no ha presentado denuncia. Tanto para la primera etapa como para la segunda, Moreno empleaba como ganchos a actores y personas conocidas que no eran conscientes de la estafa.
Según han confirmado también fuentes de la investigación a laSexta, se han realizado 47 detenciones por la 'operación Titella'. De ellas, 25 se han producido en Madrid, 17 en Barcelona, tres en Murcia, una en Alicante y otra en Valencia. Entre las mismas se encuentra una sobrina de Moreno y un notario. Del mismo modo, se han efectuado más de medio centenar de registros para recopilar más información sobre esta supuesta red.
Hasta 38 de estos registros se han llevado a cabo en Madrid, 14 en Barcelona, cinco en Murcia, uno en Alicante y otro en Valencia. En ellos se han hallado 200.000 euros en efectivo y pagarés entidades de 400.000 euros. Precisamente, durante la inspección en el domicilio madrileño de Moreno, en Boadilla del Monte, los agentes recabaron documentación y material informático y usaron perros adiestrados en búsqueda de dinero con los que se hallaron, según confirmó 'El Independiente', casi 165.500 euros.
