El hermano del expresidente argentino Mauricio Macri controló una sociedad offshore de Belice de la que no se informó a la Hacienda argentina. Se trata de TNB Investments Limited, una sociedad que se creó durante los primeros días de 2016, cuando Macri llevaba apenas cuatro semanas en la Casa Rosada, la residencia oficial del jefe de Estado argentino.

El nombre de Mariano Macri aparece entre los más de 11,9 millones de documentos de losPandora Papers, la nueva filtración global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que participan laSexta y El País.

TNB Investments Limited se constituyó con un capital inicial de 100.000 dólares y estuvo operativa hasta 2018, según han comprobado los socios argentinos de ICIJ, La Nación, Infobae y elDiarioAR. Por entonces, Mariano Macri ya mantenía fuertes disputas patrimoniales con Mauricio y Gianfranco.

Los registros, sin embargo, no precisan si la firma de Belice controló activos u operó cuentas bancarias desde el momento en que Macri la constituyó con la ayuda de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), uno de los 14 bufetes en el centro de esta investigación.

Consultado por ICIJ, un portavoz de Mariano Macri confirmó que TNB Investments Limited era del hermano del exmandatario pero negó que haya movilizado fondos. "La abrió para hacer algunos negocios que nunca se concretaron vinculados a la tecnología, como monederos electrónicos. Nunca la utilizó, ni llegó a tener activos, ni cuentas bancarias asociadas", aseguró.

TNB Investments Limited, sin embargo, registró otra ramificación offshore. Porque en los registros tuvo como directora, a su vez, a otra sociedad llamada "Corporate Manager Limited", también constituida en Belice, y de la que no se conocen datos adicionales, salvo que continúa activa hasta la actualidad.

Consultado sobre Corporate Manager Limited, el portavoz de Macri lo desligó: "Esa sociedad es de los gestores que prestaron los servicios administrativos para operar la compañía offshore, Mariano no tiene vinculación alguna".

Negocios de pareja

Según surge de los documentos analizados, Mariano Macri constituyó TNB Investments Limited el 7 de enero de 2016 junto a su pareja y socia, María Ximena Fernández Rey. Para hacer la gestión, recurrió a los servicios del bufete “Litwak & Partners”, que cobró una tasa de 600 dólares por registrar la compañía.

Los documentos que integran los Pandora Papers hacen mención -en un documento de uso interno- a una sociedad identificada como Reata Pacific Ltd, registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Su gestor no es Alcogal, sino OMC Group. Según investigó la Justicia argentina, esa sociedad tuvo dos cuentas bancarias por unos 25 millones de dólares y estuvo controlada, a su vez, por Quiñel Trust. Este último es un fideicomiso creado en el Principado de Liechtenstein en noviembre de 2000 con la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas, como beneficiaria y fiduciante, con el propósito de organizar su herencia entre sus hijos y sus nietos.

A diferencia de TNB Investments Limited, Mariano Macri negó todo conocimiento o vinculación con Reata Pacific Ltd. "Todo lo que estructuró su madre, dentro o fuera del país, Mariano lo desconoce por completo. Ella jamás le informó de nada sobre cómo dispone o dispondrá de su patrimonio", indicó uno de sus allegados.

De los Pandora Papers, por lo pronto, no surgen datos adicionales sobre Reata Pacific Ltd. Tampoco sobre activos o cuentas bancarias vinculadas a Mariano Macri, Fernández Rey o TNB Investments Limited, que en la actualidad figura como “inactiva”.

El portavoz de Mariano Macri justificó así que jamás la haya informado al organismo tributario. "Su contador le dijo que no está registrada ante la AFIP porque la sociedad no tuvo movimientos, ni impacto patrimonial", apuntó.

Personas políticamente expuestas

En los los Pandora Papers consta, en tanto, que los ejecutivos del estudio Alcogal que constituyeron la firma para Mariano Macri desarrollaron un análisis acotado sobre él y su pareja, conocido como “conozca su cliente” (KYC, en inglés) para reducir los potenciales riesgos de lavado de activos desde que, el 22 de diciembre de 2015, iniciaron el primer paso previo a la constitución de la sociedad, que se efectivizó dos semanas después.

“No hay información negativa o relevante para el señor Mariano Macri”, asentaron en los registros el 7 de enero, luego de que la base “World Check” confirmara que “la fecha del pasaporte del señor Mariano Macri corresponde a un sujeto del mismo nombre, hermano del actual presidente Macri en Argentina”.

Alertados por el parentesco con un jefe de Estado, los gestores de Alcogal estimaron que “de aceptarlo como cliente, por ser de muy alto riesgo, habría que solicitarle el “DD” [por Due Diligence o “debida diligencia”] como persona natural”. Sin embargo, finalmente eso no ocurrió. Por el contrario, los agentes redujeron las prevenciones. “Sólo pongan las alertas como PEP [por persona políticamente expuesta] para estar pendientes. No hay que solicitarle [una] debida diligencia”, resolvieron en sus comunicaciones internas.