La cantante colombiana Shakira, afincada desde 2011 en Barcelona, siguió gestionando sus sociedades offshore en paraísos fiscales cuando Hacienda ya investigaba sus finanzas. La artista, que se enfrenta a una acusación de fraude fiscal por valor de 14,5 millones de euros, puso en marcha una compañía en las Islas Vírgenes Británicas entre finales de 2018 y principios de 2019, tal y como consta en la documentación obtenida en los Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la que han participado laSexta y El País.
Los Pandora Papers contienen documentación de tres sociedades de Shakira Isabel Mebarak Ripoll –su nombre completo-: dos que ya eran conocidas para el público y el fisco y una, Titania Management, que aún no había sido revelada pero que sí conoce la Agencia Tributaria.
En concreto, la intérprete de "Hips Don't Lie" aparece como directora y única beneficiaria de la citada compañía offshore en un documento del despacho Overseas Management Company (OMC), uno de los catorce bufetes en el centro de la investigación. Se trata del formulario de solicitud de compañía. Como vicepresidenta y secretaria de la mercantil consta su madre, Nidia Ripoll, residente en Barranquilla (Colombia).
El formulario también desvela la cantidad de dinero con la que se pone en marcha la sociedad, 50.000 dólares, y la dirección de la ubicación de los registros contables es la de la casa familiar que comparte con el futbolista Gerard Piqué en Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Como accionista principal de la compañía aparece New World Holdings, otra sociedad panameña a la que se encuentra vinculada Shakira pero que no forma parte de esta investigación.
En la documentación a la que ha tenido acceso esta cadena también aparecen las cartas de referencia que los representantes legales de la cantante remiten a OMC para la creación de la sociedad. En una de ellas, uno de los socios del bufete confirma que Shakira ha sido su cliente durante 15 años y que "ha demostrado ser honesta, una persona fiable y con buen carácter". En otra de las misivas obtenidas, el despacho confirma a OMC la relación de Nidia Ripoll y Shakira como madre e hija.
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Estas cartas de referencia, así como la copia compulsada del permiso de residencia de la cantante, están fechadas a finales de marzo de 2019, por lo que la puesta en marcha de la compañía podría haberse retrasado hasta entonces. Según el diario oficial de las Islas Vírgenes Británicas, Titania Management fue eliminada del registro de sociedades a principios de 2021, el 4 de febrero.
La cantante de "Ciega, Sordomuda" no respondió a las preguntas sobre esta información hechas por laSexta y El País antes de publicarla.
En un comunicado posterior, los abogados de la intérprete han desmentido la información publicada y han señalado que esas compañías fueron creadas entre 2001 y 2009, como tarde, antes de que ella residiera en España y que todo está declarado ante Hacienda. Los documentos, sin embargo, están fechados entre 2018 y 2019, una década más tarde de lo que alegan.
Los letrados explican a laSexta que esto se debe a que el despacho les requirió nueva documentación para proceder al cambio de bufete gestor de las tres sociedades. La intención era proceder a la liquidación de las mercantiles.
A finales de julio de este año, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Barcelona dejó a Shakira al borde del juicio al considerar en un auto que "existen indicios suficientes" para sentarla en el banquillo de acusados por un fraude fiscal de 14,5 millones de euros. La cantante habría dejado de tributar en España durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 pese a que tenía su residencia fiscal en el país, ocultando sus bienes a través de una estructura de sociedades offshore.
La defensa de la artista argumentó que, en realidad, la artista vivía en las Bahamas, pero una investigación de Hacienda demostró que pasó más de la mitad del año en España, donde convive con el jugador del F.C. Barcelona Gerard Piqué y sus dos hijos, Milán y Sasha, de 8 y 6 años de edad.
Shakira ya habría ingresado a Hacienda 17 millones de euros, los 14,5 millones que le reclama el fisco por el IRPF y el impuesto de sociedades más tres millones adicionales en concepto de intereses.
Los Pandora Papers son la mayor colaboración periodística de la historia. Más de 600 periodistas de 150 medios y casi 120 países han participado en la investigación de 12 millones de documentos obtenidos de 14 despachos que se dedican a la creación de sociedades offshore. El proyecto ha sido coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que participan laSexta y El País como socios españoles, y del que forman parte medios internacionales como The Washington Post, The Guardian o el Süddeutsche Zeitung.