Un comerciante hindú, detrás del fraude de la mayor superficie comercial china de Europa que funciona sin pagar impuestos

El descuento ilegal del IVA está comúnmente aceptado en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Madrid, por eso es tan barato, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Saliendo de las tiendas, el programa encuentra a varias personas que aseguran comprar pagando IVA, pero, sin embargo, no muestran ninguna factura. Además, una mujer admite pagarlo solo en ocasiones: "Yo no sé si es defraudar, pero ya pagamos impuestos todo el año, también los políticos defraudan y si ellos lo hacen, yo también. Lo comido por lo servido".

Gran parte del dinero que pasa por allí no existe para Hacienda y muchas de las tiendas comparten el mismo sistema. La mayor superficie comercial china de Europa funciona prácticamente como un paraíso fiscal, sin pagar impuestos.

¿Quién está detrás de este fraude? Damián Fuentes, exinspector de Policía Nacional, es el hombre que mejor conoce los secretos del gran bazar chino de Europa, un antiguo agente que pasa años vigilando el polígono y hace un descubrimiento sorprendente.

"Cobo Calleja, en el 95% está configurado por negocios cuyos propietarios son chinos. Aparentemente todo es chino, pero uno de los grandes mayoristas es hindú, realiza importaciones y ventas a todos los chinos. Revienta los precios, vende más barato que ninguno y por eso todos le compran a él [...] Estamos hablando de un ciudadano hindú que lleva muchos años en España, que vive de manera discreta, pero que importa y maneja mucho dinero: Varma", explica el exinspector.

Los investigadores sospechan que podría llevar 30 años usando tácticas ilegales para reventar el mercado con sus precios. Vende tanto y tan barato que la Policía empieza a controlar sus pasos. Los agentes vigilan sus reuniones. Dicen que Varma, el gran mercader, es un adicto al trabajo y que casi todos tenemos en casa alguno de sus productos.

Por otro lado, Equipo de Investigación muestra cómo la Policía acaba con el sistema del rey del 'low cost' paraintroducir tecnología china en España sin declarar. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.