Varma es un comerciante de origen hindú considerado como rey del 'low cost'. Está detrás de la mayor superficie comercial china de Europa que funciona sin pagar impuestos. Equipo de Investigación lo recogió en un programa de 2015 que laSexta vuelve a emitir este viernes.
La hija del rey del 'low cost' es la heredera de su imperio. De hecho, su padre comienza a poner empresas a su nombre. Le apasionan las grandes firmas de moda y posa orgullosa en su blog con un bolso de más de 4.000 euros. Presume de dinero y ello podría ser la clave cuánto está ganando con su organización Varma.
Vive con sus padres en una de las mejores zonas de Madrid en la casa de la familia Varma. El gran mayorista hindú es desconfiado y discreto, reside en un chalé con grandes medidas de seguridad. Varma sabe que los investigadores buscan el rastro de su fortuna para capturarle.
¿Cómo se puede saber cuánto dinero gana Varma con sus productos baratos? Equipo de Investigación pregunta al especialista en delitos económicos que lleva tres años investigando las cuentas del rey del 'low cost'.
"La cuantificación del volumen económico que mueve la organización es difícil. Estamos hablando de cientos de miles de millones de euros anuales. Es una organización muy compleja porque funciona como una gran multinacional", afirma un inspector de la Policía Nacional de Delitos Económicos y Fiscales.
Un negocio multimillonario que Varma no dirige solo. La Policía descubre que el rey del 'low cost' usa su equipo de confianza. Según los investigadores, el jefe da instrucciones para recoger los beneficios ilícitos que generan sus empresas. Lo mueven entre 150 sociedades controladas indirectamente por el rey del 'low cost' y repartidas por todo el mundo.
Un laberinto empresarial para ocultar el dinero que defraudan vendiendo productos baratos, millones que acaban invertidos en propiedades. La Policía encuentra 250 inmuebles a la red.
*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.
Equipo de Investigación, en 2018
La Policía explica a Equipo de Investigación cómo lograron localizar a Sito Miñanco
Los agentes explican, en un programa de Equipo de Investigación de 2018que laSexta ha vuelto a emitir este domingo, que detectaron durante su seguimiento a Sito Miñanco que "tenía unas normas claras y básicas".