Nuevas diligencias
El PSOE niega que Ábalos sea titular de las 258 cuentas de la formación que la UCO vincula al exministro
El contexto Un nuevo informe de la Guardia Civil que aborda el patrimonio del que fuera número dos del partido político identifica hasta 265 cuentas con Ábalos titular, cotitular, responsable o autorizado.
Resumen IA supervisado
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe sobre el 'caso Koldo' que examina el patrimonio del exministro José Luis Ábalos, revelando que podría tener titularidades en cuentas del PSOE, algo que Ferraz niega. El informe señala que Ábalos aparece vinculado a 265 cuentas bancarias, de las cuales 258 están relacionadas con el PSOE. La UCO ha solicitado al juez Leopoldo Puente que solicite detalles completos de estas cuentas. Además, se ha pedido ampliar la investigación patrimonial de Ábalos, solicitando a Caixabank información sobre sus productos financieros y movimientos bancarios desde 2014.
* Resumen supervisado por periodistas.
Nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el 'caso Koldo'. En este caso, la documentación a la que ha tenido acceso este miércoles laSexta aborda el patrimonio del exministro José Luis Ábalos. De él, entre otras cuestiones, como un terreno en Colombia y dos en Perú, se desvela que Ábalos todavía contaría con titularidades en cuentas del PSOE. Desde Ferraz, niegan este extremo.
En concreto, los investigadores destacan que el que fuera número dos de la formación aparece como titular, cotitular, responsable o autorizado en 265 cuentas bancarias, de las que 258 están ligadas al PSOE. Es decir, tan solo siete de las cuentas que ha identificado la UCO vinculadas a Ábalos serían ajenas al partido. Precisamente, los agentes ya han solicitado al juez Leopoldo Puente que pide el detalle completo de ellas.
Sobre esta cuestión, laSexta ha preguntado a fuentes socialistas que niegan que el exministro conste como tal en ninguna cuenta del PSOE. Incluso, desde Ferraz también concretan que no lo hace ni a nivel de la dirección federal ni en la federación valenciana a la que siempre ha estado vinculado. Una información que aportan, tras haber consultado con las entidades bancarias.
Entre otras diligencias, la UCO también ha pedido al juez que amplíe la investigación patrimonial del exministro solicitando a Caixabank que informe de los productos financieros contratados en cada operación, de los movimientos en sus cuentas bancarias desde 2014 y de "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales" que haya participado a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).